中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
|
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月31日 03:53 |
作者： |
|
| |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第六次会议通知于2008年12月19日以传真方式送达各位董事，会议于12月30日在公司六楼会议室举行，董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议并行使表决权，应到董事9人，实到8人，董事郭忠文先生因故未出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、接受郭忠文先生辞去公司副董事长、董事职务的请求；
二、接受柴运芝女士因工作变动辞去公司总会计师职务的请求；
三、经总经理陈国梁先生提名，聘任魏绪秋先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止。
四、公司《关于调整公司经营管理机构的提案》；
青岛胜奇凯商贸有限公司注册资本200万元，营业范围为成品油零售，营业地址为山东省青岛市，拥有大型加油站一座，本公司持有其100%的股权。
青岛华孚石油有限公司注册资本700万元，营业范围为成品油批发和零售，营业地址为山东省青岛市，拥有或控制加油站12座，本公司持有其100%的股权。
青岛东泰物业有限公司注册资本1760万元，营业范围为物业管理，主要是对原所属青岛泰山房地产开发有限公司开发的房产提供物业管理及资产处置，本公司持有其75%的股权。
基于青岛三子公司的业务性质以及经营状况，为合理压缩管理机构和管理层次，有效降低管理成本，提高内部管理与对外协调的效率，优化公司内部资源配置和人才流动，决定将青岛三家子公司进行合并。
青岛三子公司合并后，将有利于发挥品牌优势，更好地提升区外市场占有率。
青岛三子公司合并步骤如下：
1、将东泰物业外资进行减资，达到控制100%。
2、华孚公司吸收合并东泰物业和胜奇凯，成为新的华孚公司。
按照新会计准则，青岛的三个子公司合并属于同一控制下的企业合并，账务合并可以不予评估，按照账面价值汇总合并即可。对合并报表的影响主要是少数股东对东泰物业持股的减少，将使公司对东泰物业损益的承担比例从75%调整至100%，从最近三年该公司损益情况分析，将影响利润轻微减少。
本次子公司合并的实质是公司经营管理机构的整合，对公司当期的财务状况和经营成果不构成重大影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高，符合公司股东大会制定的"专业化、规模化"发展战略。
五、召开2009年度第一次临时股东会：
根据监事会提议，董事会决定于2009年1月16日在公司总部召开公司2009年第一次临时股东会，相关具体事宜见《关于召开公司2009年第一次临时股东会的通知》。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日
附件：
魏绪秋先生简历
魏绪秋，男，44岁，大专学历，会计师。历任中石化日照石油分公司财务处副处长（正职待遇）、财务处处长；中石化日照石油分公司副总会计师兼财务处处长；中石化潍坊石油分公司财务结算中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2008-25
中国石化山东泰山石油股份有有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年12月30日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：
1、接受吴彦明先生因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求；
2、提议召开公司2009年第一次临时股东大会，选举一名监事，以补齐缺额；
3、提名柴运芝女士为监事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东会选举；
4、《关于调整公司经营管理机构的议案》
公司第六届董事会第六次会议决议：将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛华孚石油有限公司、青岛东泰物业有限公司三公司合并。监事会认为：青岛三子公司合并成新的华孚公司，可有效降低管理成本，提高内部管理与对外协调的效率，优化公司内部资源配置。将有利于发挥品牌优势，更好地提升区外市场占有率，合并后可以通过集中纳税降低实际税负。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十二月三十日
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开2009年第一临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第六次会议决议召开公司2009年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1月16日上午9点整，会期半天。
2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）。
3、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
5、会议议程为审议《关于增选柴运芝女士（简历附后）为公司监事的提案》。
6、参会对象：2009年1月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
公司董事、监事及其他高级管理人员。
公司聘请的律师。
7、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
股东也可以采取信函、传真形式登记。
登记时间：2009年1月15日上午8：30至下午4：30。
登记地点：公司证券管理部。
联系人：李支清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码；271000
7、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2009年第一次临时股东会，并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章)：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
代理人(签名)：
代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
附件：
柴运芝女士简历
柴运芝，女，42岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室主任；结算中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司副总会计师；总会计师、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
