珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
|
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月17日 03:22 |
作者： |
|
| |
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年12月16日上午9：00。
2、召开地点：公司会议室（珠海九洲大道1146号海珠大厦4楼）。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席闫前先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表7人，代表股份89,102,979股，占公司总股本25.83%。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过《关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会召开前，4位独立董事候选人：田秋生先生、王健先生、王继宁先生、崔松宁先生的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
经本次股东大会选举出的监事陈仕登先生、周优芬女士、张庆红先生，与公司在2008年12月12日召开的公司职工代表大会选举产生的职工监事时启峰先生、肖江先生共同组成公司第七届监事会。
公司对上一届董事局、监事会全体成员在任职期间为富华的发展所作出的贡献表示衷心感谢。
15、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
16、审议通过《关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案》
同意89,102,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华信达律师事务所；
2、律师姓名：谢春璞先生、梁映霞女士；
3、结论性意见：公司2008年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。
附件：珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届监事会职工监事简历
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2008年12月17日
附件：
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届监事会职工监事简历
时启峰，男，46岁，硕士研究生学历，高级工程师。主要工作经历：曾任华中电管局动能经济研究所经济室副主任，珠海经济特区电力开发（集团）公司经管部副经理，珠海市工业控股有限公司总经理秘书、托管部经理、资产经营部经理。2002年4月-2004年1月，任珠海市联晟资产托管有限公司董事会秘书、办公室主任、工会主席；2004年2月-2006年12月，任珠海功控集团有限公司研究拓展部总经理；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司战略发展部部长。
肖江，男，56岁，大专学历，高级经营师。主要工作经历：曾任珠海市能源港口铁路建设工程指挥部办公室主任，珠海经济特区电力开发（集团）公司办公室主任、工会主席、党委委员，华电股份有限公司（现"力合股份"）监事长。1998年7月-2006年9月，任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理；2006年9月-2007年2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司副总经理、董事；2007年2月至今，任珠海经济特区电力开发集团有限公司总经理、董事。2007年12月任珠海富华风电有限公司执行董事、法定代表人。
证券代码：000507 证券简称:粤富华 公告编号：2008－031
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第一次会议于2008年12月16日上午11：00在公司四楼会议室召开。应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致通过形成如下决定：
一、选举杨润贵先生为公司董事局主席。
二、选举第七届董事局专门委员会成员及负责人，具体组成情况如下：
战略委员会：杨润贵、欧辉生、田秋生、王健、王继宁
审计委员会：崔松宁、王健、王继宁
提名委员会：王健、田秋生、欧辉生
薪酬与考核委员会：田秋生、王继宁、崔松宁
三、经公司董事局主席杨润贵先生提名，聘任欧辉生先生为公司总裁、薛楠女士为公司董事局秘书、季茜女士为公司证券事务代表。
四、经公司总裁欧辉生先生提名，拟聘任李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生为公司副总裁，杨光辉先生为公司财务总监，胡军先生为公司行政总监。
五、鉴于目前房地产市场的形势和状况，考虑到项目存在的风险，与会董事一致决定中止"宁堂村项目"的合作投资计划，并授权经营班子处理后续事宜。
附件：公司高级管理人员简历
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2008年12月17日
附件：
公司高级管理人员简历
欧辉生 男，38岁，硕士，高级经济师、会计师、中国注册会计师。主要工作经历：曾任广东美的集团股份有限公司会计主管，珠海醋酸纤维有限公司财务部经理，珠海市正邦资产经营有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局总经济师助理；2002年4月-2003年5月，任珠海功控集团有限公司任副总经理、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2003年6月-2006年5月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2006年6月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李少汕 男，47岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：曾任珠海斗门县科技局局长，珠海市工业委员会主任助理、主任科员，珠海市功业控股有限公司投资部总经理；2000年1月-2002年2月，任珠海市功业控股有限公司副总经理；2002年3月-2006年12月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；2004年8月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委委员；2000年5月至今，任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁学敏 男，51岁，本科学历，工程师、高级经营师。主要工作经历：曾任华电股份有限公司（现改名为力合股份）董事长，力合股份董事；1999年1月-2006年9月，任珠海经济特区电力开发（集团）公司党委书记、总经理；2006年9月至今任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年1月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年4月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄志华 男，45岁，本科学历，经济师、政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员；2002年4月-2003年6月，任珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；2003年7月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；1993年至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。
与公司和控股股东存在关联关系。持有公司股份12690股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛楠 女，35岁，工商管理硕士，会计师。曾就职于中国银行贵州省分行、珠海经济特区富华财务公司、富华投资公司。2000年4月－2002年12月，担任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任；2000年4月至今，担任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书、富华投资公司总经理。
与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨光辉 男，49岁，本科学历，审计师。主要工作经历：1993年5月-1999年12月，珠海市审计局、工交审计科、财金审计科、行政事业审计科，副科长；2000年1月-2007年1月，珠海市国有资产监督管理委员会派驻市属国有企业财务总监；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司财务总监。
与公司存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡军 男，30岁，本科学历。主要工作经历：1998年6月-2004年3月，武汉电视台文体中心导演、主持；2004年5月-2007年9月，珠海电视台记者、记者组组长，期间兼任中央电视台4套国际频道特约记者；2007年10月-2008年8月，深圳广播电影电视集团主持人；2008年8月至今，珠海港控股集团有限公司办公室主任。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
