| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月12日 02:44 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司
董事会
二○○八年十二月十一日
证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２００８－０７８
三九宜工生化股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第六次会议于２００８年１２月１１日以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生召集，本次会议通知于２００８年１１月２５日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司法定代表人变更事项的说明》，见附件；
２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《修改公司章程的议案》；
３、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；（关联董事史跃武先生、董事陈海旺先生回避表决）
４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了召开公司２００８年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月十一日
附件：
史跃武先生于２００５年９月１２日在公司２００５年第一次临时股东大会上当选为董事，在公司第四届董事会第一次临时会议上当选为董事长同时被聘为总经理。由于当时公司在重组期间，原公司管理层未能到工商行政机关办理法定代表人变更登记事项。２００７年１２月２６日公司控股股东由三九医药股份有限公司变更为振兴集团有限公司。史跃武先生于２００８年５月２６日公司第四届董事会第四十六次会议上被提名为公司第五届董事会董事，并于２００８年６月２０日在公司２００７年年度股东大会获得通过，在公司第五届董事会第一次会议上当选为公司董事长并被聘为总经理。
２００８年４月，公司工商档案管理由江西省工商行政管理局申请变更到山西省工商行政管理局。２００８年５月１６日，经山西省工商行政管理局核准，公司注册地址变更至太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层。目前公司法定代表人变更事项和其他变更事项正在工商局申请办理当中。
公司声明，虽然公司法定代表人变更正在办理之中，但是从２００５年９月１２日起至今史跃武先生已经在履行公司法定代表人职权。在公司法定代表人变更事宜未获工商局登记之前，史跃武先生履行法定代表人的一切职权，包括签署应由法定代表人签署的一切文件。
证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２００８－０７９
三九宜工生化股份有限公司
召开２００８年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２００８年１２月３０日（星期二）上午８：３０开始，会期半天。
２、召开地点：太原市高新区长治路２２７号高新国际大厦１６楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票表决
５、出席对象：
①凡在２００８年１２月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③公司股东大会见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《关于公司法定代表人变更事项的说明》；
２、审议《修改公司章程的议案》；
３、审议《关于公司日常关联交易的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
２、登记时间和地点：
２００８年１２月２６日和２００８年１２月２９日上午９：００至下午５：００
太原市高新区长治路２２７号高新国际大厦１６楼三九宜工生化股份有限公司证券部
联系电话：０３５１－７０３８６３３
３、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东账户卡；
②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡。
四、其它事项
１、公司办公地址：太原市高新区长治路２２７号高新国际大厦１６楼
邮政编码：０３０００６
联 系 人：证券事务代表：闫治仲
联系电话：０３５１－７０３８６３３
传 真：０３５１－７０３８７７６
２、会议费用：
参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书格式如下， 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公司２００８ 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账号代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月十一日
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