| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月11日 02:20 |
作者： |
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本公司及本公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一．会议通知及出席情况
2008年12月9日，本公司六届三十四次董事会以通讯方式召开，本次会议的通知以传真及电子邮件方式送达，会议应到董事14 人，实到董事14 人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
二．本次会议的议案审议与表决情况
本次会议审议并通过了：
1.关于设立董事会各专门委员会的议案:
审计委员会委员: 郑洪、张秀娟、胡兵。郑洪先生为该委员会召集人。
提名委员会委员：严立虎、曹红文、陈玉达。严立虎先生为该委员会召集人。
战略与投资委员会委员：严立虎、刘社梅、高松。严立虎先生为该委员会召集人。
薪酬与考核委员会委员：严立虎、周会军、李景顺。严立虎先生为该委员会召集人。
表决结果：
12票赞成，0 票反对，2票弃权。（董事刘社梅、张秀娟弃权）
该议案需经过本公司股东大会通过。
2.本公司董事会审计委员会工作规则、提名委员会工作规则、战略与投资委员会工作规则、薪酬与考核委员会工作规则
表决结果：
12票赞成，0 票反对，2票弃权。（董事刘社梅、张秀娟弃权）
上述规则在本公告当日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
3.关于任命严立虎先生为本公司代理总经理的议案
表决结果：
13票赞成，0 票反对，1票弃权。（董事刘社梅弃权）
严立虎先生的简历如下：
曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银行职员、华新公司总经理助理、财务总监、副总经理等。现任深圳市华新股份有限公司董事长（法定代表人）。
4.关于任命杨磊先生为本公司财务总监的议案
表决结果：
13票赞成，0 票反对，1票弃权。（董事刘社梅弃权）
杨磊先生的简历如下：
天津财经学院会计学硕士，曾任四川天一科技股份有限公司财务总监，现任本公司董事会秘书。
三．其他
1.董事刘社梅对本次会议所有议案弃权的理由是：
应首先改组董事会之后再研究这些议案
2.董事张秀娟对本次会议部分议案弃权的理由是：
建议董事会改选完毕后，再设专业委员会
特此公告。
深圳市华新股份有限公司
董事会
2008年12月9日
深圳市华新股份有限公司
关于上市公司专项治理活动的进展公告
本公司及本公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、在上市公司专项治理活动中尚未完成的事项
本公司第六届董事会、第四届监事会2007年2月已任期届满，截至本公告日，本公司尚未进行董事会、监事会的换届选举。
二、董事会、监事会未及时换届的原因
本公司六届董事会07年2月届满,由于当时正处于重组阶段,经主要股东同意,决定于重组结束后再行换届。今年上半年,江苏亚东退出重组后,我们即展开了换届的联系工作,但由于经多次协商,主要股东对新一届董事会的构成人员、人数 等问题分歧较大，因此，换届工作未能如期完成。目前，董事会已经改变了等待换届再完成委员会建立、部分岗位补位的想法，先行建立了董事会的专门委员会，并对关键岗位进行了补充。同时，董事会还在继续与股东沟通之中，争 取尽早完成董事会的换届工作
三．截至本公告日，深圳证监局对本公司的监管措施
由于未按时完成相关的整改工作，深圳证监局根据中国证监会关于深入推进公司治理专项活动公告（[2008]27号）第五条的有关规定,决定对本公司及本公司第六届董事会、第四届监事会予以批评，并记入证券期货市场诚信档案。
在完成应整改事项前，深圳证监局不再受理本公司再融资、股权激励、并购重组等事项的申请。
特此公告！
深圳市华新股份有限公司
董事会
2008年12月10日
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