中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年10月30日 05:12 |
作者： |
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年10月27日以通讯形式发出，会议于2008年10月29日在沈阳市和平区中华路126号外汇大楼9层楼会议室以通讯表决方式如期召开，会议应表决董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
鉴于北京万方源房地产开发有限公司（以下简称"万方源"）与深圳市巨田投资有限责任公司已完成了股权过户工作，即公司第一大股东为万方源，经其提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定更换部分董事。
经公司控股股东万方源的推荐，公司董事会逐一审议，现拟提名张晖、李庆民、寻鹏、杭滨、邓永刚五人为公司董事会董事候选人。
董荣生、薛立强、吴冠蕾、潘吉伟、张忠因工作变动将不再续任董事会董事,董事会对上述董事在担任公司董事期间的工作业绩表示充分肯定,同时对所作的贡献表示深切谢意。
按照中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二〇〇八年度第二次临时股东大会审议。
本公司独立董事已就上述董事候选人发表独立意见，一致认为：董事候选人的任职资格合法，该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程》等的有关规定；董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任将有利于公司的发展。
二、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
定于2008年11月15日（星期六）召开2008年度第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间：
2008年11月15日（星期六）上午10：00时，会期半天。
（二）会议地点：
沈阳沈河区北站路59号财富中心E座27层会议室。
（三）会议审议事项：
1、《关于公司董事会更换董事的议案》
2、《关于公司监事会更换监事的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2008年11月13日（星期四）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日
证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2008-077
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司五届监事会第八次会议通知于2008年10月27日以通讯形式发出，会议于2008年10月29日在沈阳市和平区中华路126号9层以通讯方式如期召开，会议应表决监事5人，实际参加表决3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议结果如下：
一、审议通过了《公司监事会更换监事的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第一大股东已更换为北京万方源房地产开发有限公司（以下简称"万方源"），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定更换部分监事。经本公司控股股东万方源的推荐，公司监事会逐一审议，现拟提名马金玉、周永坤、刘静三人为公司监事会监事候选人。
李玉霞、寻鹏、任若平将不再续任监事会监事, 监事会对上述监事在担任公司监事期间的工作业绩表示充分肯定,同时对所作的贡献表示深切谢意。
按照公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二〇〇八年度第二次临时股东大会审议。
本公司独立董事已就上述监事候选人发表独立意见，一致认为：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们审核了监事会提交的监事会监事候选人简历等有关资料，我们认为监事会更换监事并提名监事候选人的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,监事候选人不存在不能担任公司监事职务的情形。我们同意将上述议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年十月二十九日
证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2008-078
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
召开2008年度第二次临时股东大会公告的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2008年11月15日（星期六）以现场形式召开2008年度第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间及形式：
2008年11月15日（星期六）上午10：00时，会期半天，现场表决。
（二）会议地点：
沈阳沈河区北站路59号财富中心E座27层会议室。
（三）会议审议事项：
1、《关于公司董事会更换董事的议案》
2、《关于公司监事会更换监事的议案》
董监事候选人简历附后。
（四）出席会议对象：
1、截止2008年11月13日（星期四）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）表决方式：累积投票制
参加股东大会的股东就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用，在5位董事提名候选人中分别选出5位董事,在3位监事提名候选人中，选出3位监事。
（六）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2008年11月14日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：30-4：30到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
（七）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、公司股权办公室联系方法：
通讯地址：沈阳和平区中华路126号外汇大楼910室
邮政编码：110001
联系电话：024-23271655
传 真：024-23271881
联 系 人：吴冠蕾
3、会议举办地址联系方法：
联系电话：024-31289898
联 系 人：姜静、刘伟
附件一：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会董事候选人简历
附件二：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会监事候选人简历
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月二十九日
附件一：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会董事候选人简历
张晖，本公司董事候选人，男，1974年3月出生，大学学历。现任万方投资控股（集团）有限公司总裁，董事长。1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理，1998年至2000年任北京讯通畅达通讯工程有限公司总经理，2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理，2001年至今任万方投资控股（集团）有限公司总裁。
张晖先生在本公司控股股东万方源房地产开发有限公司任董事长，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10月27 日，张晖先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李庆民，本公司董事候选人，男，39岁，中共党员。1992年北京大学本科毕业， 1996年北京大学硕士研究生毕业，法学硕士，2007年中国社会科学院研究生院博士研究生毕业，经济学博士。律师。1992年9月至1993年7月任职于吉林建设开发集团，1996年9至1999年3月北京广盛律师事务所律师，1999年3月至2008年10月北京众一律师事务所合伙人，党支部书记。
李庆民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2008年10 月27 日，李庆民先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杭滨，本公司董事候选人，男，1969年9月出生，大学学历。现任万方投资控股（集团）有限公司执行总裁，1992年至1998年任北京肯德基有限公司富华大厦总经理，1998年至2004年任世纪互联数据中心京东方科技园总经理，2004年至今任万方投资控股集团有限公司执行总裁。
杭滨先生在本公司控股股东万方源房地产开发有限公司的母公司万方投资控股集团有限公司任执行总裁，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10月27日，杭滨先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
寻鹏，本公司董事候选人，男，1968年9月出生，经济学硕士。现任万方投资控股（集团）有限公司财务总监。1988年7月-1994年8月任职于电子工业部第十一研究所（北京）；1996年12月-1998年6月任大鹏证券投资银行总部（北京）高级经理；1998年7月-2000年12月任国信证券投资银行部高级经理兼国信财务财务顾问有限公司副总经理；2001年1月-2003年7月任泰阳证券北京投资银行部总经理；2003年8月－2007年10月历任巨田证券有限责任公司投资银行总部副总经理、总经理（执行董事）；2003年10月至今历任中辽国际第四届、第五届监事。
寻鹏先生在本公司控股股东万方投资控股（集团）股份有限公司任财务总监，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10 月27日，寻鹏先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邓永刚，本公司董事候选人，男，1973年10月出生，大学学历。1995年7月新疆财经大学会计专业毕业，1995年10月至1997年8月任新疆辅德机电设备有限公司会计，1997年10月至1999年2月任新疆中仁有限公司会计，1999年3月至2000年8月任新疆屯河有限公司番茄事业市场部进出口核算员及ISO9000质量体系内审员，2000年10月至2003年6月任新疆阿克苏华兴会计师事务所项目负责人，2003年10月至2004年4月任北京中威华浩会计师事务所审计，2004年5月至今重庆百年同创房地产开发有限公司财务总监。
邓永刚先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10 月27 日，邓永刚先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会监事候选人简历
马金玉，本公司监事候选人，女，37岁，大学学历。1995年至1996年任职励志洋行，1996年至1997年丽娜地毯销售代表，1999年8月至2001年3月任建磊集团市场部北京办事处主任，2001年4月至2002年3月北京创势装饰设计工程有限公司市场部经理，2003年4月至2004年2月中信室内设计工程公司业务经理，2004年5月至2005年12月北京万方源房地产开发有限公司材料部经理，2006年1月至今任重庆百年同创房地产开发有限公司总经理助理。
马金玉女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10月27日，马金玉女士持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
周永坤，本公司监事候选人，男，1951年8月出生，中共党员。1969年至1987年在陕西黄陵供电局工作，1987年至1989年任职北京市朝阳区饮食服务总公司，1989年至2002年任职于北京市朝阳区人民政府饮食服务管理办公室，2002年至今北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司总经理。
周永坤先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年 10月 27日，周永坤先生持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘静，本公司监事候选人，女，1976年7月出生，中共党员，大学学历。1996年至2001年中国人文科学发展公司进出口部，2001年至2005年北京新纪家园物业管理公司，2005年4月至今任北京万方新源物业管理有限公司总经理和北京米兰天空餐饮管理有限公司总经理。
刘静女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2008年10 月27 日，刘静持有中辽国际股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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