深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第五次会议决议公告
|
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年10月27日 05:00 |
作者： |
|
| |
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第五次会议于２００８年１０月２３日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２００８年１０月１３日送达全体董事。会议由董事局主席李进明先生主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事钟金松因出国，委托董事局主席李进明出席会议并行使表决权；董事陈振亮因出差，委托董事董保玉出席会议并行使表决权；独立董事吴立范因出国，委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《２００８年第三季度报告》；
同意１１票，反对０票，弃权０票
二、审议通过《申请综合授信额度的议案》；
１、向中信银行深圳后海支行申请综合授信额度；
根据公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳后海支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
２、向北京银行深圳分行申请综合授信额度；
根据公司业务发展需要，同意公司向北京银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
３、向中国银行深圳分行申请长期借款；
根据公司业务发展需要，同意公司向中国银行深圳分行申请长期借款人民币贰亿元，期限贰年。
同意１１票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《关于设立公司营销中心的议案》；
为进一步理顺公司内部管理，降低经营成本，向管理要效益，同意公司设立营销中心，注册地在广东省韶关市，为不具有法人资格的分支机构，名称为“深圳市中金岭南有色金属股份有限公司营销中心”。
同意１１票，反对０票，弃权０票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
２００８年１０月２７日
证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００８－５１
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第五次会议于２００８年１０月２３日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２００８年１０月１３日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过《监事会对２００８年第三季度报告的审核意见》。
同意５票，反对０票，弃权０票；
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
２００８年１０月２７日
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
