唐山冀东水泥股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年10月15日 04:34 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年１０月１４日 上午９：００
２．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 张增光
６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）６人，代表股份４９７，２５４，０５８股，占上市公司有表决权总股份４１．００％。
２．外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过了公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）系本公司全资子公司，注册资本人民币６，０００万元。目前正在筹备建设一条日产４，５００吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。
为保证项目建设的资金需求，公司拟向唐县公司增加注册资本人民币２．２亿元。本次增资完成后，唐县公司注册资本增至２．８亿元。
表决情况：同意４９７，２５４，０５８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
２、审议通过了对公司截止２００８年８月３１日对外投资情况进行确认的议案。
截至２００８年８月３１日，经公司董事会审议通过的对外投资总额累计１４７，５４５．５４万元，占公司最近一期经审计净资产２９５，６７９万元的４９．９０％。
鉴于公司董事会决策的本年对外投资金额即将达到公司最近一期经审计净资产的５０％，本次股东大会对公司截止２００８年８月３１日对外投资情况进行了确认。
表决情况：同意４９７，２５４，０５８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
３、审议通过了公司追加授权董事会决策金额在最近一期经审计净资产的５０％以内的对外投资的议案。
鉴于公司截止８月３１日董事会决策的对外投资金额已达公司最近一期经审计净资产的４９．９０％，且公司２００８年６月３０日净资产已经达到５９６，８３３万元，为提高公司对外投资的决策效率，特提请公司股东大会追加授权董事会决策金额在最近一期经审计净资产（２００７年１２月３１日经审计的净资产２９５，６７９万元）的５０％以内的对外投资。授权期限为临时股东大会审议通过之日起至２００８年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意４９７，２５４，０５８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
４、审议通过了公司追加与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易额度的议案。
公司２００７年年度股东大会审议通过了与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。具体日常经营性关联交易如下：
单位：万元
鉴于公司本年度新开工建设的水泥生产线项目增多，导致与控股股东的子公司关联交易金额增加。年初股东大会批准的部分关联公司的关联交易额度已经不能满足项目需求，为了保证新建水泥生产线项目顺利进行，早日达产增效，公司在购买设备、工程劳务、工程设计服务等方面拟追加关联交易金额，期限为本次临时股东大会审议通过之日起至２００８年年度股东大会召开之日止。具体追加关联交易金额情况如下：
单位：万元
该项议案关联方河北省冀东水泥集团有限责任公司回避表决，其他股东表决情况如下：
同意２，７０４，７８２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所
２．律师姓名：丘远良、文杨
３．结论性意见：冀东水泥本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
二００八年十月十四日
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