深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2008年第七次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年10月08日 04:02 |
作者： |
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本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2008年第七次会议于2008年9月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2008年9月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2008年9月28日下午5:00，11位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购买小森超级丽色龙LITHRONE S40单张纸胶印机的议案》；
小森超级丽色龙LITHRONE S40单张纸胶印机是小森公司专门为我公司制作的高档胶印机，是国内首批引进的，最顶级的胶印机。该设备的引进有助于提高公司生产效率，降低生产成本，提升产品品质，稳定产品质量。该设备采购价格为37,000万日元（折合人民币约2,700万元）
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购安徽安泰新型包装材料有限公司49%股权的议案》；
关于收购安徽安泰新型包装材料有限公司49%股权的详细情况，已于2008年10月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。
特此公告
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二00八年九月二十八日
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