长沙通程控股股份有限公司2008年日常经营关联交易公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年09月20日 01:41 |
作者： |
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本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计２００８年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
长沙通程实业集团有限公司
（一）基本情况
法定代表人：周兆达
注册资本：１亿元人民币
经营范围：商业批发与零售，酒店经营与管理，投资开发、物业管理等。
住所：长沙市劳动路２６０号
（二）与本公司的关联关系
长沙通程实业集团有限公司为公司控股股东，符合《上市规则》第１０．１．３第（一）项规定的情形。
（三）关联交易的内容及履约能力分析
公司主营现代商业、旅游酒店管理和服务等。２００８年公司与长沙通程实业集团有限公司进行的各类日常经营关联交易内容主要为其销售商品和提供劳务。长沙通程实业集团有限公司为依法存续的独立法人且生产经营和财务状况正常，公司认为其具有履约能力。
（四）预计金额
２００８年公司与长沙通程实业集团有限公司进行的各类日常经营关联交易总额预计不超过６７００万元。
三、定价政策和定价依据
公司与长沙通程实业集团有限公司的日常关联交易将以市场价作为定价基础。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向长沙通程实业集团有限公司销售商品及提供劳务，系公司根据正常经营的需要，按照市场化的原则，为增加销售收入进行的正常业务行为。
上述关联交易遵循符合《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，以市场价为定价基础进行交易，不会损害公司的利益，不会对公司财务状况产生重大影响或影响到公司业务的独立性。
五、审议程序
上述日常关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，两名关联董事按照规定回避表决，其余七名董事一致同意。该事项需提交下一次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司预计的日常关联交易客观、合理，符合公司日常经营的正常需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法规和公司章程的规定。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二００八年九月十八日
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