上海新黄浦置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年09月11日 04:26 |
作者： |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2008年9月10日在上海南市影剧院召开了二○○八年第二次临时股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计74人次，代表股份146,669,576股，占公司股份总数的26.1367%。
大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会投票表决采用累计投票制,以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
（一）、公司董事会换届选举的议案
1、 选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,669,191股,意见如下：
同意：146,667,461股，占99.9988％；反对：1,730股，占0.0012％；弃权：0 股。
2、 选举陆却非先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,787,851股,意见如下：
同意：146,642,661股，占99.9011％；反对：145,190股，占0.0989％；弃权：0 股。
3、 选举周厚杰先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,641,291股,意见如下：
同意：146,639,561股，占99.9988％；反对：1,730股，占0.0012％；弃权：0股。
4、 选举乔卫兵先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,640,746股,意见如下：
同意：146,639,561股，占99.9992％；反对：1,185股，占0.0008％；弃权：0股。
5、 选举李任先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,640,746股,意见如下：
同意：146,639,561股，占99.9992％；反对：1,185股，占0.0008％；弃权：0股。
6、 选举罗忠先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,641,408股,意见如下：
同意：146,616,361股，占99.9829％；反对：25,047股，占0.0171％；弃权：0 股。
7、 选举柴强先生为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,641,291股,意见如下：
同意：146,639,561股，占99.9988％；反对：1,730股，占0.0012％；弃权：0股。
8、 选举邢天荣先生为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,641,281股,意见如下：
同意：146,617,291股，占99.9836％；反对：23,990股，占0.0164％；弃权：0股。
9、 选举于小镭先生为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,641,281股,意见如下：
同意：146,640,491股，占99.9995％；反对：790股，占0.0005％；弃权：0股。
（二）、公司监事会换届选举的议案
1、选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,641,291股,意见如下：
同意：146,640,491股，占99.9995％；反对：800股，占0.0005％；弃权：0股。
2、 选举李彩茹女士为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,641,291股,意见如下：
同意：146,640,491 股，占99.9995％；反对：800股，占0.0005％；弃权：0股。
3、 选举姚建东先生为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,688,520股,意见如下：
同意：146,640,491股，占99.9673％；反对：48,029股，占0.0327％；弃权：0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、张艳律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○八年九月十日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-023
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届一次董事会于2008年9月10日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事柴强先生因公未能出席，授权董事乔卫兵先生代为行使表决权，监事长列席了会议。出席会议的董事审议了如下议案：
一、选举第六届董事会董事长、副董事长（执行董事）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事长，选举陆却非先生为公司第六届董事会副董事长（执行董事）。
二、聘任公司总经理、副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、 经公司大股东提名，董事会聘任陆却非先生为公司总经理。
2、 经总经理提名，董事会聘任朱坚勇先生、张群革先生、施洵先生为公司副总经理。
三、聘任公司董秘、财务总监、证券事务代表的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，董事会聘任李薇洁女士为董事会秘书，聘任胡少波先生为财务总监，聘任蒋舟铭女士为证券事务代表。
四、设立公司董事会下属四个专门委员会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
设立公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体人员组成如下：
战略委员会：王伟旭（主任委员）、陆却非、乔卫兵、柴强
薪酬与考核委员会：柴强（主任委员）、邢天荣、李任
提名委员会：邢天荣（主任委员）、于小镭、罗忠
审计委员会：于小镭（主任委员）、柴强、周厚杰
以上委员会委员任期至公司第六届董事会届满。
五、公司董事会专门委员会工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
工作细则内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
附高管人员简历：
朱坚勇，男，1958年生，大专，曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会主席，上海欣龙企业发展有限公司总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
张群革，男，1970年生，大学本科，律师、经济师。曾任中泰信托投资有限公司总裁助理、副总裁，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
施洵，男，1958年生，高级工商管理硕士。曾任江苏省南通市政府体改委主任助理，曾在中国国家管理机关从事监管工作，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
李薇洁，女，1956年生，研究生，曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任，现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。
胡少波，男，1964年生，硕士，曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦（集团）有限责任公司，现任上海新黄浦置业股份有限公司财务总监。
蒋舟铭，女，1976年生，大学本科，现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室，任证券事务代表。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年九月十日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-024
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届一次监事会于2008年9月10日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事长。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○八年九月十日
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