深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第十九次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年09月09日 04:19 |
作者： |
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本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决的方式召开第四届董事局第十九次会议。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，会议通过了《关于控股子公司海王福药提供担保的议案》（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案须提交公司2008 年度第2 次临时股东大会审议批准。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2008 年 9 月 8 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-030
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司海王福药提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）
海王福药：福州海王福药制药有限公司
一、担保情况概述
本公司原为控股子公司海王福药在厦门国际银行的贷款提供担保，目前该担保合同即将到期，为支持海王福药的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后继续为海王福药在厦门国际银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过人民币捌佰万元(具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准)。
二、被担保人基本情况
"福州海王"系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。该公司注册资本为人民币3,000 万元，注册地址为：福州市晋安区魁岐。该公司经营范围为：生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂，生产、销售：食品新产品和饮品（具体项目见卫生许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。
截止2007年12月31日，海王福药资产总额为31,910.83万元，负债总额为21,335.79万元，净资产为10,575.04万元；2007年度业务收入为32,570.38万元，净利润为2,131.36万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、协议内容
协议内容待正式签订协议后，另行公告。
四、累计对外担保情况
截止2008 年6 月30 日，本公司累计对外担保余额为人民币2.99亿元，全部是公司为控股子公司提供的担保，公司累计担保金额占2008 年半年度期末公司净资产的比例为40.27%。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008 年 9 月 8 日
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