湖北双环科技股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年08月30日 04:10 |
作者： |
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湖北双环科技股份有限公司董事会于2008年8月18日发出了召开公司五届二十三次董事会的会议通知，会议于2008年8月28日召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议以九票同意通过了以下事项:
1、《湖北双环科技股份有限公司为本公司子公司的子公司提供担保的议案》;
公司独立董事就对外担保事项发表了事前审核及独立意见，具体内容见同日公告的《双环科技独立董事就对外担保事项的事前审核及独立意见》。
2、《关于推荐王小宁女士为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
王小宁女士的独立董事任职资格须经深圳证券交易所审查无异议后，提交公司股东大会审议。
会议决定召开临时股东大会对以上议案进行审议，具体事宜见股东大会通知。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月二十八日
附:王小宁女士简历
王小宁，女，汉族，1967年1月生。中共党员，会计学教授，硕士生导师，注册会计师。1987年毕业于上海工程技术大学管理工程专业，获得学士学位；自1987年7月在三峡大学（及其前身宜昌大学、湖北三峡学院）工作至今，历任教研室主任、系副主任、学院副院长。2000年至2003年在华中师范大学学习，获得管理学硕士学位；2003年赴英国South Bank University学习。担任宜昌市会计学会、内审学会、国际税收研究会、地方税收研究会副会长，宜昌市经济仲裁员。近5年，出版著作1部，发表论文20余篇，承担各类科研课题近10项。曾获湖北省优秀教师、宜昌市先进会计工作者。
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