| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年08月30日 04:10 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司本次是为本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司（以下简称“双环碱业投资”）控股45%的子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向银行申请的20,000万流动资金贷款提供担保。担保期限一年。
公司五届二十三次董事会审议通过了担保议案，同意为重庆宜化20,000万流动资金贷款提供担保，该次担保还需经过股东大会的批准。股东大会召开的相关事宜见通知。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆宜化化工有限公司;公司注册地:重庆万州;法定代表人：刘晓;公司住所：万州区龙都大道519号;注册资本：叁亿元整;企业类型：有限责任公司，股东情况: 双环碱业投资持有股权45%;贵州兴化化工有限责任公司持有股权30%;浠水县福瑞德化工有限责任公司持有股25%。经营范围:生产、销售联碱，销售化肥。至2008年6月,公司主要财务数据如下:资产总额1,828,361,613.77元，负债总额1,411,906,456.63元（其中贷款总额903,500,000元，一年内到期的负债总额103,500,000元。），净资产416,455,157.14元，盈利状况良好。由于企业投产时间不到一年，目前还无信用评级。
三、担保协议的主要内容
本公司本次是为重庆宜化向华夏银行万州支行提供的20,000万流动资金贷款提供担保。担保期限一年。担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会于2008年8月28日召开五届二十三次董事会，会议以9票赞成通过了此议案，独立董事对本次担保发表了事前认可及独立意见。此项议案尚须获得股东大会的批准。
本次担保无需经过其他部门批准。
重庆宜化与本公司为同一类型企业，生产能力相当，也为年产纯碱氯化铵各六十万吨的大型化工企业。同时还有设备先进、单台设备能力大、消耗低、库区政策优惠等优势。投产后迅速达到生产能力，效益显著。为其担保风险较小。另外，该公司为本公司子公司的子公司，因合并报表而会提升本公司的业绩。综上所述，本次担保风险较小而且有助于公司业绩的提升，因而是可行的。
本年度本公司向中国银行贷款4.8亿元。湖北宜化为本公司4.8亿元银行贷款提供了担保，重庆宜化为本公司向湖北宜化提供了4.8亿元的反担保，因而本次本公司为重庆宜化提供2亿元担保时，对方未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年二季度末，本公司及本公司的控股子公司对外担保及承诺的担保总计为12.6亿元，本次担保实施后，公司和公司子公司对外担保和反担保及承诺的担保和反担总计为14.6亿元，占公司截止到2008年中期净资产的79.95%，无逾期担保。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董事会
二OO八年八月二十八日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－036
湖北双环科技股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召开日期和时间:2008年9月15日(星期一)上午10点30分。
2.会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
3.会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。
4. 会议召开方式:现场召开，现场投票。
5.出席对象
5.1公司董事、监事及高级管理人员。
5.2截止2008年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项
1、《湖北双环科技股份有限公司为子公司的子公司提供担保的议案》;
公司为本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司控股45%的子公司重庆宜化化工有限公司提供共计2.8亿元的担保。其中公司五届二十一次董事会审议通过了为重庆宜化化工有限公司提供0.8亿贷款担保的议案，公司五届二十三次董事会审议通过了为重庆宜化化工有限公司提供2亿元贷款担保的议案，现将以上两项议案通过的担保数额合并，提交本次股东大会审议。
2、《关于推荐王小宁女士为湖北双环科技股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》;
本公司己将王小宁女士的相关资料，包括《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》等文件，以特快专递加传真的形式报送深圳证券交易所。深圳证券交易所在收到上述材料后十五个交易日内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事候选人王小宁女士的任职资格和独立性进行审核。期满后深圳证券交易所如未对独立董事候选人王小宁女士提出异议，公司将按原计划在召开的股东大会上选举独立董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。
三、股东大会会议登记方法
1. 登记方式:社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。股东也可采用信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间:2008年9月9日至12日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点。
3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部。
4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
受委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；
四、其它事项
1. 会议联系方式
1.1 联系人: 张健
1.2 电话:0712-3591199
1.3 传真:0712-3591099
1.4 邮编:432407
1.5 公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号
2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。
五、授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
持股数: 股东帐号:
受托人姓名: 身份证号码:
委托权限: 委托日期:
湖北双环科技股份有限公司董事会
二OO八年八月二十八日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－037
湖北双环科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名王小宁为湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北双环科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司五董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北双环科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北双环科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北双环科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北双环科技股份有限公司
二00八年八月二十八日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－038
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王小宁，作为湖北双环科技股份有限公司五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北双环科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王小宁
二OO八年八月十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－039
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：湖北双环科技股份有限公司
2.（以下简称本公司）
3.本人姓名： 王 小 宁
4.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人王小宁郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：王小宁 （签署）
日 期：二OO八年八月十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－040
双环科技独立董事就对
外担保事项的事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)为其控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司控股45%的子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”） 贷款20,000万银行贷款提供担保事项发表以下事前审核及独立意见:
一、事前审核
（1）、公司为重庆宜化提供担保，符合国家相关法律法规的要求。
（2）、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
二、独立意见
1、公司本次担保行为属公司正常经营业务范围之内，为公司正常经营所需。
2.被担保方重庆宜化为本公司控股子公司的子公司，今年以来经营情况良好。截至2008年中期，其总资产为18.28亿元。业绩优良，偿债能力强，担保风险小。
3. 公司为重庆宜化提供担保，符合国家相关法律法规的要求。
4.重庆宜化己无偿为本公司4.8亿元贷款担保提供了反担保。
5. 重庆宜化为本公司的控股子公司，其发展有助于提高本公司的业绩。
综上所述，我们认为本公司本次为重庆宜化提供担保符合国家相关法律法规的要求，担保行为是安全的，表决程序合法合规。
独立董事签名： 王锡岭 刘大洪 王永海
二OO八年八月二十八日
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