长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年08月20日 04:18 |
作者： |
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重要提示：公司董事会保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。
长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三次会议于二OO八年八月十八日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长周兆达先生主持。公司监事会召集人及财务总监列席了本次会议。会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年半年度报告；
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年中期利润分配预案。
2008年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二OO八年八月十八日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2008-015
长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于二OO八年八月十八日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会召集人苏千里先生主持。会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年半年度报告；
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年中期利润分配预案。
2008年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
长沙通程控股股份有限公司监事会
二OO八年八月十八日
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