| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年08月07日 04:48 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
本公司结合生产工艺特点，经过长时间的研究与试验，对生产模压橡胶制品产生的废边及不合格品，通过机械与化学方法，使其改变为活性粉体达到再利用的目标。该项目符合发展循环经济，促进节能降耗，为加快项目全面推广与应用，实现专业化生产，除正常配套服务于本公司外，可面向全社会。本公司拟投资设立"安徽新科活性粉体技术有限公司"（暂定名，以工商登记注册备案为准）。
2008年8月6日公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟投资建立安徽新科活性粉体技术有限公司的议案》。此次设立新科粉体公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
安徽新科活性粉体技术有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
根据董事会审议通过的方案，安徽新科活性粉体技术有限公司的工商登记及其他基本情况如下：
1、注册地址：安徽省宁国经济技术开发区；
2、注册资本：2,000万元；
3、经营范围：废橡胶、热固性废塑料活性粉体、活化改性剂制品以及特种、精细再生胶、再生塑料制品的研发、生产、销售与服务（以工商登记机关核准为准）；
4、股东出资方式及股权比例：公司认缴出资2000万元，出资比例为100%，出资方式为货币出资；
5、股东出资来源：以公司自有资金出资。
四、本次对外投资目的及对本公司的影响
新公司建成投产后，实施产业化运作模式。本公司将生产过程中产生的废边与废品可全面回收再利用，大大降低公司原材料成本10％-15％，可提升公司核心竞争力与盈利能力。同时该项目可逐步推广使用于橡胶行业各类制品再生利用，获取更大的经济利益和社会效益。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第十二次会议决议。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2008-49
安徽中鼎密封件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第十二次会议于二〇〇八年八月六日以通讯方式召开。会议通知于八月一日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、关于增加美国AB公司投资总额的议案
根据目前美国AB公司经营状况和扩大生产规模的需要，公司董事会同意向美国AB公司增补流动资金100万美元，以保证其持续、稳定的发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟投资建立安徽新科活性粉体技术有限公司的议案
具体内容见同日2008-48《对外投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2008-50
安徽中鼎密封件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第十二次会议于二〇〇八年八月六日以通讯方式召开。会议通知于八月一日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了如下事项：
一、关于增加美国AB公司投资总额的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟投资建立安徽新科活性粉体技术有限公司的议案
具体议案内容见同日公告的2008－48《对外投资公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
二〇〇八年八月七日
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