| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年06月25日 03:56 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
本公司股票（股票代码：００２１４５，股票简称：中核钛白）自２００８年６月２０日、６月２３日、６月２４日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过２０％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司有关情况说明如下：
１、经向公司控股股东和实际控制人查询，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的信息。
２、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
二○○八年六月二十四日
证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—２８
中核华原钛白股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年６月２０日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届董事会第七次临时会议的通知及相关资料。在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于２００７年６月２３日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，公司全体１１名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过以下决议：
一、审议《关于更换王稳先生为公司独立董事的提案》；
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名王稳先生担任公司独立董事候选人（详见２００８年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ刊登的公司公告）。由于当时王稳先生未取得深圳证券交易所独立董事资格，会议审议后同意待王稳先生取得独立董事资格、提交深证证券交易所审核其任职资格，确定无异议后另行提交公司临时股东大会审议。２００８年５月，王稳先生参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班，并取得了独立董事任职资格，经审查无异议。现同意将此提案提交２００８年度第二次临时股东大会审议。
该议案以１１票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于召开公司２００８年度第二次临时股东大会的提案》。
鉴于公司董事会会议审议通过了《关于更换王稳先生为公司独立董事的提案》，现决定于２００８年７月１１日召开２００８年第二次临时股东大会，审议上述提案。
该议案以１１票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
２００８年第二次临时股东大会的通知公告公司将刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月二十四日
证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２００８—２９
中核华原钛白股份有限公司
关于召开２００８年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司（“公司”）第三届董事会第七次会议决定召开公司２００８年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２００８年７月１１日（星期五）上午１０点，预计会期半天。
３、会议地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室
４、会议方式：现场投票
二、会议议程
审议《关于更换王稳先生为公司独立董事的提案》
具体内容见公司于２００８年６月２５日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告，以及深圳证券交易所的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的上述公告。
三、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员
２、凡是２００８年７月７日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
３、公司聘请的律师
四、会议登记办法
１、现场登记，时间：２００８年７月１０日上午９点至下午４点；地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店３０９房间（公司证券部）；登记文件：股东帐户卡及身份证。
２、传真登记：凡是拟出席本公司２００８年度第二次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于２００８年７月１０日上午９点至下午４点以传真方式送达本公司。
３、信件登记：凡是拟出席本公司２００８年度第二次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于２００８年７月１０日前以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。邮箱地址：兰州市５０８信箱甲３３号证券部； 邮编：７３２８５０ （来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
４、凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、深圳证券交易所股票帐户和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户和代理人身份证；法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注名“股东大会登记”字样。授权委托书见附件。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：付玉琴（１３３９９４２１１１１） 宋继赟（１３９９３７８５３７７）
电？ 话：０９３７－６３０３７４３
传 真：０９３７－６３０３３６８
通讯地址：兰州市５０８信箱甲３３号（金融证券部）
邮政编码：７３２８５０
出席会议的股东所有交通及食宿等费用自理。
附件一：
中核华原钛白股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会回执
致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２００８年７月１１日（星期五上午１０时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司２００８年第二次临时股东大会。？
日期：２００８年 月 日 签署：
附注：
１、请用正楷书写中文全名。
２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：
中核华原钛白股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月二十四日
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