北京东华合创数码科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年05月16日 05:14 |
作者： |
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本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00-12:00点
2、召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长薛向东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表14名，代表股份98,465,537股，占公司股份总数的69.34%。
公司部分董事、监事和保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
3、审议通过了《2007年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
授权董事会在实施完成2007 年分红派息、资本公积金转增股本后修改章程、办理工商变更手续。
6、审议通过了《关于聘任2008年度审计机构并决定其报酬的议案》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
7、审议通过了《关于增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意票98,465,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
授权董事会办理相关工商变更手续。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、出席会议股东签名册
2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
3、股东大会表决票统计表
4、本次股东大会法律意见书
特此公告
北京东华合创数码科技股份有限公司
董事会
2008年5月16日
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