湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第十八次董事会决议公告
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证券时报 |
发布时间： |
2008年05月07日 05:09 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2008年5月6日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2008年4月26日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13人，实际到会董事13人，7名监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案
1、同意将原《公司章程》第五章第二节"第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事四人"。修改为"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人"。
2、同意将原《公司章程》第七章第二节"第一百四十三条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，其中公司职工代表监事3名，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"修改为"公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事2名，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"
该议案获全体董事以同意票13票，反对0票，弃权0票审议通过。
二、审议通过了公司董事会换届选举的议案：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司股东单位及董事会提名委员会推荐，经与会董事会讨论后一致推选杨文清先生、段振宇先生、陈筱萍女士、程立中先生、黄正元先生、杜红云先生为公司第九届董事会董事候选人；推选康均心先生、卢洪友先生、陈开松先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述人员简历附后）。公司独立董事认为上述董事候选人、独立董事候选人符合任职资格，同意推选上述人员作为公司第九届董事会的董事、独立董事候选人。其中三名独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
该议案获全体董事以同意票13票，反对0票，弃权0票审议通过。
上述议案均需提交公司2008年第一次临时股东大会讨论。
特此公告。
湖南金德发展股份有限公司董事会
2008年5月6日
附1:第九届董事会董事候选人简历:
1、杨文清先生，男，1955年出生,四川省双流县人，高级工程师,毕业于重庆建筑大学,本科学历。1972年参加工作，就职于四川省石油输气处（隶属于中国石油天然气集团），先后参与过四川成都市、广元市、雅安市、峨眉山市、北川县、叙永县、洪雅县等多家大型天然气公司工程设计、施工建设以及经管管理，其行业经验十分丰富。2004年1月与赛洛燃气私人控股有限公司（新加坡）合资设立武汉赛洛燃气集团有限公司。曾获得"中国优秀企业家"家称号，2005年入选黄冈市政协委员。现任深圳赛洛投资发展有限公司董事长兼总经理；武汉爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司董事长。
2、段振宇先生，男，1971年2月出生，中共党员，毕业于河北水电工程学院水电工程专业。先后曾任河北保定塑料总厂项目经理、开发部经理，河北保塑集团德玛斯公司办公室主任、副总经理，河北保硕集团企管部经理、副总经理等职。2001年进入金德集团并于同年10月调入本公司，现任本公司第八届董事会副董事长、本公司总经理。
3、陈筱萍女士，女，1956年出生，毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，经济师，中共党员。1987年从江西地质科研所调入本公司，先后担任公司党办主任兼总办主任、常务副总经理、副总经理兼庆云商场总经理、代总经理等职，现任本公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。（现持有本公司3380股股票已冻结）
4、程立中先生，男,1962年7月出生,湖南省桃源县人，1982年毕业于湖南师范大学，本科学历。曾任湖南省桃源县第一中学老师、深圳市罗湖区五金工贸公司会计、深圳中兴实业股份有限公司会计、招商银行深圳分行福田支行信贷员、华夏银行深圳分行深南支行信贷经理等职，2007年元月至今任中企世贸国际投资有限公司总经理。
5、黄正元先生，男，1959出生，江苏人，高级工程师，工学硕士学位。1992年获中国企业家首届国务院政府津贴、1995年获湖北省突出贡献中青年专家称号。先后曾任中国长江动力公司（集团）任助理工程师、工程师、高级工程师、总工程师等职务；香港南洋能源化工有限公司总经理；2001年起在中国蓝光集团有限公司工作，现任湖北中天燃气工程有限公司董事长。
6、杜红云先生，男，1965年出生，高级工程师。1986年参加工作，先后在仁寿县建筑公司、双流县华阳防腐公司、宁夏吴忠天然气公司、武都华云天然气公司担任高级管理职务。现任深圳赛洛投资发展有限公司副总经理、武汉爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司副总经理兼工程技术总监。
附2：第九届董事会独立董事候选人简历:
1、康均心先生，男，1968年2月出生，湖北沔阳人，汉族，中共党员，法学博士，现任武汉大学法学院副院长、教授、博士生导师。兼任武汉大学法学院刑法教研室主任、武汉大学人文社科重点研究基地刑事法研究中心副主任、武汉市人民检察院人民监督员、中国犯罪学研究会常务理事等职。
1986年-1990年在武汉大学法学院法律系学习，获法学学士学位。1990年-1993年在武汉大学法学院刑法学专业学习，获法学博士学位。2005年6-7月在中共中央党校第四期高校哲学社会科学教学科研骨干研修班学习。
1993年-1995年任武汉大学法学院助教；1995年-1997年任武汉大学法学院讲师；1997年-2003年任武汉大学法学院副教授、硕士研究生导师；2002年-2003年任武汉市江汉区人民法院副院长、审委会委员；2003年任武汉大学法学院教授、博士研究生导师；2005年-2007年任武汉大学期刊社社长、中共武汉大学直属党委委员。2007年起至今任武汉大学法学院副院长。主要讲授中国刑法学、英美刑法学、犯罪学、国际刑法学、刑事政策学等课程。
其曾发表并出版了《法院改革研究》、《金融诈骗犯罪的理论与侦查实务研究》《实用法律应用文写作大全》、《中国犯罪原因研究》等著作20余部。主持国家、省部级课题10余项，并多次获得奖励。
2、卢洪友，男，1958年10月生，汉族，山东费县人，研究生学历，经济学博士。1986年毕业于中南财经大学财政学专业，获经济学学士学位；先后任山东财政学院财政系副主任、主任、财政与公共管理学院院长，1996年破格晋升为教授；2000-2002年在中南财经政法大学攻读博士，2002年获得中南财经政法大学博士学位。2001年底至今任武汉大学经济与管理学院财政税收系主任、教授、博士生导师，兼任中国财政学会理事、中国国际税收研究会理事、中国财政部教材编审委员会专家组成员、山东科技大学兼职教授、浙江财经学院政府管制与公共政策研究中心兼职研究员等。享受国务院政府特殊津贴、全国优秀老师、中国财政部首批跨世纪学术带头人。主要研究方向：政府宏观财政经济政策、税收理论与制度、政府管制、公共部门效率、政府预算理论与制度等。
其主持国家社会科学基金项目3项，出版学术专项专著3部，在《经济研究》、《管理世界》等刊物上发表学术论文80余篇，并获得省部级社会科学优秀成果一等奖1项、二等奖2项，三等奖5项。
3、陈开松，男，1957年7月出生，1981年毕业于哈尔滨工业大学。1981年-1987年在航天工业部贵州航天局工作；1987年-2002年任武汉市管道煤气公司总经理；2003年-2005年在澳门亚州国际公开大学MBA硕士研究生；2002年起至今任武汉市燃气热力规划设计院院长、中国煤气协会理事、输配专业委员会委员。
附3:
独立董事关于公司董事会换届选举的意见
湖南金德发展股份有限公司第八届董事会任期届满，经公司召开的公司第八届董事会第十八次董事会审议拟推荐杨文清先生、段振宇先生、陈筱萍女士、程立中先生、黄正元先生、杜红云先生为公司第九届董事会董事候选人，推荐康均心先生、卢洪友先生、陈开松先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述候选人均是由持股5%以上的股东单位汇同公司董事会提名委员会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
5、同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会选举。
独立董事：王相田、王珍、汪灵、王妍
湖南金德发展股份有限公司
2008年5月6日
股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2008-020号
湖南金德发展股份有限公司
第八届监事会第十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金德发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2008年5月6日上午在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2008年4月26日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事7人，到会监事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了公司监事会换届选举的议案：
鉴于公司第八届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，经与会监事认真讨论后推选刘晓东先生、余功安先生、沈健斌先生为公司第九监事会监事候选人。该议案获全体监事以同意票7票，反对0票，弃权0票审议通过。
上述议案均需提交公司2008年第一次临时股东大会讨论。
特此公告。
湖南金德发展股份有限公司监事会
2008年5月6日
附：监事候选人简历：
1、刘晓东先生，男，1970年12月出生,经济管理硕士，高级会计师。先后曾在中国人民解放军第三五五一工厂、君安证券有限公司营业部等单位工作。2006年2月进入武汉赛洛燃气集团有限公司工作，现任武汉爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司财务结算中心副总经理兼证券融资部经理。
2、余功安先生，男，1965出生，陕西省安康市人，1986年毕业于昆明铁路机构学院，主修财务会计专业，1992年就读陕西工业学院会计电算化专业，大学学历，会计师。先后曾在郑州铁路局安康分局从事财会工作、安康供电段财务科科长、成都兴达实业公司、成都海天服装公司任财务经理等职。2004年3月进入武汉赛洛燃气集团有限公司工作，现任深圳赛洛投资发展有限公司财务总监、武汉爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司财务结算中心总经理。
3、沈健斌，男，1963年5月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任湖南省株洲化工厂财务科会计、株洲市计划委员会经济信息中心副主任、中共株洲市委组织部副科长、科长等职。现任株洲市国有资产投资经营有限公司副总经理。
股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2008-021号
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2008年5月6日召开的第八届董事会第十八次会议研究，决定于2008年5月22日(星期四)在株洲金德工业园1楼三楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月22日（星期四）上午九时
2、召开地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①截止2008年5月15日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
④本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议的主要议程
1、审议修改公司章程部分条款的议案。
2、以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：
①选举董事候选人杨文清先生为公司第九届董事会董事；
②选举董事候选人段振宇先生为公司第九届董事会董事；
③选举董事候选人陈筱萍女士为公司第九届董事会董事；
④选举董事候选人程立中先生为公司第九届董事会董事；
⑤选举董事候选人黄正元先生为公司第九届董事会董事；；
⑥选举董事候选人杜红云先生为公司第九届董事会董事
⑦选举独立董事候选人康均心先生为公司第九届董事会独立董事；
⑧选举独立董事候选人卢洪友先生为公司第九届董事会独立董事；
⑨选举独立董事候选人陈开松先生为公司第九届董事会独立董事。
3、以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：
①选举监事候选人刘晓东先生为公司第九届监事会监事；
②选举监事候选人余功安先生为公司第九届监事会监事；
③选举监事候选人沈健斌先生为公司第九届监事会监事；
三、参加公司现场股东大会的登记方法：
1、登记方式：自然人股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月19日、20日上午9:00-11:00、 下午 13：30-16：30
3、登记地点：株洲市天元区株洲大道333号金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处
4、联 系 人：黄向群、黄健
电 话：0733-2867187
传 真：0733-2867187、2867121
邮 编：412007
四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
湖南金德发展股份有限公司董事会
2008年5月6日
附：2008年第一次临时股东大会授权委托书样式：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
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