| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年04月03日 05:36 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月2日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长杨公
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及代理人共5人，代表公司股份69932629股，占公司有表决权股份总数的31.21%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过《公司独立董事2007年度工作述职报告》；
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经会议审议认为，公司主业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大，同意公司董事会审议通过的利润分配预案。决定2007年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，2007年度实现净利润按10%计提法定公积金后结转至下年度。
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过《公司2007年度报告及其摘要》；
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7、审议通过《聘请公司2008年度审计机构》的议案。
同意继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度法定审计单位，负责公司2008年财务审计工作。
本项议案表决情况：同意69932629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
公司聘请的金诺律师事务所指派见证律师徐永胜先生、段东梅女士列席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2007年年度股东大会会议资料；
2、公司2007年年度股东大会决议、会议记录；
3、金诺律师事务所为公司2007年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
2008年4月2日
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