宜华地产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年04月03日 05:35 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司第四届董事会第七次会议于２００８年４月１日上午 ８：３０在广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期２６幢二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于３月２１日以传真或通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《公司２００７年年度报告及其摘要》；
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议《公司２００７年度董事会工作报告》；
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议《公司２００７年度利润分配方案》；
根据四川君和会计师事务所出具的审计报告，公司２００７年度实现净利润１１５，２７４，３８８．９４ 元，归属于母公司所有者的净利润１１３，３４３，５５２．４８元，未分配利润－１３９，６８１，０６３．９０ 元。拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议《公司２００７年度财务决算报告》；
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议《公司２００８年度财务预算报告》；
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘四川君和会计师事务为公司２００８年度审计机构。
独立董事发表如下意见：四川君和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验。在担任公司审计机构期间，其坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司续聘四川君和会计师事务为公司２００８年度审计机构。
附：四川君和会计师事务所简介
四川君和会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员批准的具有证券、期货相关业务审计执业资格的会计师事务所，在中国注册会计师协会２００７年５月发布的会计师事务所综合排名列第四十一位。专职从业人员２６２人，其中注册会计师１３３人。目前，事务所下设德阳分所、君和广州分所和北京君和会计师事务所，具有多家上市公司审计的经验，是国内技术力量比较雄厚、资质较全的中介机构。
此项议案尚须提交公司２００７年度股东大会批准。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
七、审议《关于修订公司＜财务管理制度＞的议案》；
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议《关于修订公司＜内部审计管理制度＞的议案》；
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议《关于制定公司＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》；
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议《关于制定公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》；
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
十一、审议《关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险的议案》；
由于公司前身麦科特光电股份有限公司２００５年、２００６年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２００７年４月４日起，被实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“Ｓ＊ＳＴ光电”。
经申请并经深圳证券交易所核准，公司股票简称自２００７年１０月１９ 日起由“Ｓ＊ＳＴ 光电”变更为“Ｓ＊ＳＴ 宜地”。
因公司股权分置改革方案实施完毕，自２００７年１１月２日起公司股票简称由“Ｓ＊ＳＴ 宜地”变更为“＊ＳＴ 宜地”。
公司定于２００８年４月３日披露２００７年年度报告，四川君和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司２００７ 年度实现归属上市公司股东净利润１１，３３４．３６万元，扣除非经营性损益后归属上市公司股东的净利润３，００３．９５万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司股票交易实行退市风险警示依据的情形已消除，公司拟向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
十二、审议《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。
表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
上述第一、七、八、九、十和十二项议案内容详见同日刊登于深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的公告。
特此公告！
宜华地产股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月一日
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