深圳市得润电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年04月01日 04:53 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2008年3月25日以书面和电子邮件方式发出，2008年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事五人，实到董事五人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》。
《董事会审计委员会工作规程》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
《独立董事年报工作制度的议案》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
董事会
二○○八年三月三十一日
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