新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年03月28日 08:55 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于２００８年３月２０日以书面形式发出通知，２００８年３月２６日上午１１：００时在公司１１楼会议室召开会议，会议应到董事９名，实到董事８名，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、董事康丽华、王炜、梁月林和独立董事李鹏、刘奎钫，独立董事魏炜因工作关系未能出席董事会，书面授权独立董事李鹏代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司部分监事和高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金补充流动资金的议案》；
公司２００８年非公开发行所募集资金将投资建设“７０万吨／年捣固焦二期改扩建工程”项目，根据施工进度安排，本年度将有部分资金闲置，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，公司决定短期内以闲置募集资金１．２亿元补充流动资金，期限６个月，６个月内归还募集资金存款专户。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
（二）审议通过《关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于２００８年４月１５日（周二）召开２００８年第二次股东大会，股权登记日４月８日（周二），会议方式为现场会议与网络投票结合方式，审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》。
该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。
上述第一项议案将提交２００８年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二十七次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
２００８年３月２８日
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