福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
2007年06月09日 02:40 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年5月30日以书面和传真方式发出，2007年6月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（董事吴景贤、廖艳希、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
1、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、副董事长的议案；
公司第五届董事会成员已经公司2006年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举吴景贤同志为公司董事长，廖艳希、谢益林二位同志为公司副董事长。
2、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会专门委员会成员的议案；
经2006年6月30日公司2006年度股东大会批准，公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
现公司董事会已经完成了换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举公司董事会各专门委员会成员如下：
公司董事会审计委员会：
召集人：薛爱国 成员：洪波、刘健
公司董事会提名委员会：
召集人：洪波 成员：薛爱国、刘健
公司董事会薪酬与考核委员会：
召集人：刘健 成员：薛爱国、洪波
3、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源管理委员会成员的议案；
现公司董事会已经完成了换届选举，为了保证公司人事管理工作关系的连续性和稳定性，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举选举公司人力资源管理委员会成员如下：
主 任：公司董事长、党委书记
副主任：公司总经理、党委副书记
委 员：公司副董事长、副总经理及其他党委委员、董事会秘书、财务总监、党政综合办主任、人力资源办主任。
4、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理的议案；
因公司董事会已换届完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任廖艳希同志为公司总经理。
5、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员的议案；
为进一步规范公司运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长吴景贤同志提名，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任黄忠明同志为公司董事长特别助理。经公司总经理廖艳希同志提名，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任谢红、林青、邱小明三位同志为公司副总经理；聘任陈振宗同志为公司财务副总监；聘任吴祖顺同志为公司总工程师；聘任蒋国椿同志为公司投资总监。（上述高管人员简历附后）
由于工作调整，黄忠明同志不再担任公司董事会秘书职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：指定谢红同志代为行使公司董事会秘书职责。由于谢红同志目前尚未取得董事会秘书资格证书，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，如公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，将由公司董事长吴景贤同志代行董事会秘书职责。
6、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表的议案；
为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，第五届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任黄荣同志（简历附后）公司董事会证券事务代表。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》（修改后的〈公司信息披露管理制度〉全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2007年6月8日
个人简历：
廖艳希：女，40岁，本科学历。历任永安市公安局政保科科员、副科长、出入境管理科科长，永安市西洋镇党委副书记、镇长、党委书记。现任永安市尼葛高新技术产业开发区党工委书记。
谢红：女，40岁，本科学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室副主任、主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源委员会主任助理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理。
林青：男，37岁，硕士。历任永安市政府办公室科员、经社科副科长、外事科科长、永安市罗坊乡党委副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。
邱小明：男，38岁，本科学历，经济师、工程师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任永安森工有限公司车间主任、分厂副厂长、厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司经营管理部经理、信息部经理、三明人造板厂厂长、项目部经理、总经理助理，永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司管理人员。
黄忠明：男，39岁，本科学历，经济师。历任永安市林综厂供销主办，永安市林委会计，福建省永安林业（集团）股份有限公司会计，证券管理部经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书。
陈振宗：男，36岁，本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监。
吴祖顺：男，45岁，大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师。
蒋国椿：男，57岁，大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。
黄荣：男，31岁，本科学历，助理经济师。1998年11月起任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第一会议于2007年6月8日在福建省永安市燕江东路819号公司三楼会议室召开，会议审议通过了聘任公司总经理的议案及聘任公司高级管理人员的议案。经公司董事长吴景贤同志提名，聘任廖艳希同志为公司总经理；聘任黄忠明同志为公司董事长特别助理。经公司总经理廖艳希同志提名，聘任谢红、林青、邱小明三位同志为公司副总经理；聘任陈振宗同志为公司财务总监；聘任吴祖顺同志为公司总工程师；聘任蒋国椿同志为公司投资总监。本人对上述八位同志的考核材料进行了认真的审阅，以及同他进行了交流。本人认为：吴景贤董事长及廖艳希总经理的提名是慎重的，上述八位同志同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，本人完全同意上述聘任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事：薛爱国
洪 波
刘 健
2007年6月8日
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