1.召集人：公司董事会
    2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
    3.召开时间：
    现场会议时间：2013年3月6日14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年3月5日15:00）至投票结束时间（2013年3月6日15:00）间的任意时间。
    4.股权登记日：2013年3月1日
    5.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    6.登记时间：2013年3月5日（上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时）
    7.审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、公司非公开发行股票方案、公司非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况的报告等。