1.召集人：公司董事会
    2.召开时间：
    现场会议时间：2013年2月20日下午14:00；
    网络投票时间：2013年2月19日-2013年2月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月19日15:00至2013年2月20日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
    4.召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合
    5.股权登记日：2013年2月5日
    6.登记时间：2013年2月5日-2013年2月19日工作日上午8:30-11:50，下午13:00-17:00。
    7.审议事项：《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》、《关于丽珠医药集团股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于审议<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)（草案）>的议案》等。