（一）召集人：公司董事会
    （二）会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2013年2月18日14时30分，会期半天
    2、网络投票时间：2013年2月17日-2013年2月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月18日（现场股东大会召开日）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月17日（现场股东大会召开前一日）15:00-2013年2月18日15:00。
    （三）会议召开方式：现场投票方式与网络投票方式相结合
    （四）股权登记日：2013年2月7日
    （五）现场会议召开地点：公司会议室
    （六）审议事项：《关于对外投资暨关联交易的议案》。