1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2013年2月5日上午10:30
    网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月4日15:00至2013年2月5日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2013年1月30日
    3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司
    4、会议召集人：公司董事会
    5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2013年2月4日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    7、审议事项：关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案、山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订综合服务合同的议案、山西三维集团股份有限公司关于增加关联交易关联方以及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案。