1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2013年1月31日下午2:00；
    网络投票时间：2013年1月30日-1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
    5、股权登记日：2013年1月24日
    6、登记时间：2013年1月25日、1月28日至1月30日9：30-11：30，下午2：00-5：00
    7、审议事项：《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》、《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》、《关于公司2012年度关联交易事项的议案》、《关于公司2013年日常关联交易预计发生额的议案》。