1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年2月5日上午9:30
    3、会议表决方式：现场投票
    4、股权登记日：2013年1月31日
    5、会议召开地点：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室
    6、登记时间：2013年2月5日8：45-9：20
    7、审议事项：《关于为武汉王家墩中央商务区兰海园项目房地产开发贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司履行合同提供连带责任保证的议案》、《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案》。