1、召开时间：2013年1月31日上午9时30分
    2、召开地点：山西省大同市魏都大道730号益丰商务大厦A座18层A1A2
    3、召集人：公司董事会 
    4、召开方式：现场表决 
    5、股权登记日：2013年1月25日
    6、登记时间：2013年1月28日至1月30日期间，每个工作日的上午8：30-12：00和下午13:30-17:30。
    7、会议审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。