1、现场会议召开时间：2013年1月29日下午15时；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年1月28日15:00至2013年1月29日15:00期间的任意时间。 
    2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室
    3、会议召集人：公司第七届董事会
    4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2013年1月21日
    6、登记时间：2013年1月29日下午14:00－14:30
    7、会议审议事项：关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案、关于《聘请公司2012年度内控审计机构》的议案、关于《深业沙河（集团）有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目》的议案。