（一）会议召开日期和时间：2013年1月25日上午九点
    （二）会议召集人：公司第五届董事会
    （三）会议召开方式：现场会议
    （四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
    （五）股权登记日：2013年1月22日
    （六）登记时间：2013年1月23日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
    （七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。