（一）会议召集人：第六届董事会
    （二）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2013年1月25日下午14:15
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月24日下午15:00至2013年1月25日下午15:00中的任意时间。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）股权登记日：2013年1月18日
    （五）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
    （六）登记时间：2013年1月24日8:00-17:30
    （七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。