1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议召开时间：2013年1月25日下午14:30分；
    网络投票时间：2013年1月24日-2013年1月25日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月24日15:00至2013年1月25日15:00期间的任意时间。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室
    5.股权登记日：2013年1月18日
    6.登记时间：2013年1月24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
    7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》。