1.本次会议的召开时间
    （1）现场会议时间：2013年1月17日下午14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月16日15:00至2013年1月17日15:00期间的任意时间。
    2.股权登记日：2013年1月15日
    3.现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6.登记时间：2013年1月16日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
    7.审议事项：《关于保定天鹅股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案》。