1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间
    现场会议时间：2013年1月24日下午2：30开始，会期半天。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月23日15:00至2013年1月24日15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2013年1月18日
    4、现场会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2013年1月21日、1月22日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。
    7、审议事项：《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》。