1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    3、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2013年1月11日下午2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年1月10日下午3：00至2013年1月11日下午3：00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2013年1月7日
    6、登记时间：2013年1月8日至2013年1月10日，上午8:00-12：00，下午14：00-18：00
    7、审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于收购厦门航空有限公司15%股权的议案。