1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
    3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议时间：2012年12月31日下午14:30时；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月30日15:00至2012年12月31日15:00期间的任意时间。
    5、登记时间：2012年12月30日上午：8：00-11：30，下午12：30-17：00
    6、股权登记日：2012年12月25日
    7、会议议程：审议《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。