（一）现场会议召开时间为：2012年12月31日14:30；
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月31日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00期间的任意时间。 
    （二）股权登记日：2012年12月24日
    （三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
    （四）召集人：公司董事会 
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）审议事项：《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案。