（一）召开时间：2012年12月28日14:30，会期半天
    现场会议召开时间：2012年12月28日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年12月27日15:00)至投票结束时间(2012年12月28日15:00)的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场方式和网络投票相结合
    （五）股权登记日：2012年12月24日
    （六）登记时间：2012年12月26日至2012年12月27日（9:00-17:00）
    （七）审议事项：关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案。