1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年1月9日上午9：00-11：00
    3、会议地点：贵阳国际生态会议中心会议室（贵阳市金阳新区中天路1号）
    4、会议方式：现场方式，记名投票表决
    5、股权登记日：2013年1月4日
    6、登记时间：2013年1月7日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。
    7、审议事项：关于董事会换届提名公司第七届董事会董事候选人的议案、关于监事会换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案、关于增加信息披露指定媒体暨修改公司章程的议案。