1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：广西贵港市幸福路100号公司办公大楼
    3、会议召开日期和时间：2013年1月11日上午8:30，会期半天。
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2013年1月7日
    6、登记时间：2013年1月9日至10日，上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
    7、审议事项：关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于补选顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事的议案等。