1.召集人：公司董事会
    2.本次会议的召开时间：
    现场会议时间：2012年12月24日下午14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月23日15:00至2012年12月24日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
    4.股权登记日：2012年12月17日
    5.会议方式：现场投票和网络投票相结合
    6.登记时间：2012年12月18日-21日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00
    7.审议事项：《关于聘请2012年度审计机构的议案》、《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。