(一)现场会议时间：2012年12月24日下午1:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月23日下午3:00至2012年12月24日下午3:00的任意时间。
   （二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
   （三）会议召集人：公司董事会
   （四）股权登记日：2012年12月19日
   （五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   （六）登记时间：2012年12月20日-12月21日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。
   （七）会议议题：《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。