1.召集人：公司董事会
    2.召开日期和时间：  
    （1）现场会议时间：2012年12月21日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2012年12月20日下午15:00至2012年12月21日下午15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武汉市武昌区中南路9号）
    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年12月17日
    6.登记时间：2012年12月19日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
    7.审议事项：《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案》、《关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于提请本公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等。