(一) 会议召开日期和时间：
    1、现场会议时间：2013年1月18日下午14:00。
    2、网络投票时间：2013年1月17日至2013年1月18日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月17日下午15:00至2013年1月18日下午15:00期间的任意时间。
    (二) 股东大会的召集人：公司董事会。
    (三) 会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
    (四) 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    (五) 股权登记日：2013年1月11日
    (六) 登记时间：2013年1月16至17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
    (七) 审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的<山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同>的议案》、《关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案》等。