1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2012年12月21日下午2点
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场会议表决与网络投票表决相结合
    4、股权登记日：2012年12月14日
    5、现场会议召开地点：公司注册所在地兰州市西固区玉门街486号四楼中会议室
    6、会议登记时间：
    登记开始时间：2012年12月14日下午3:00交易结束后
    登记截止时间：2012年12月21日上午9:00
    7、审议事项：《关于公司转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。