1、会议召开时间：2012年12月29日上午9:00。
    2、会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层公司会议室
    3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
    4、股权登记日：2012年12月21日
    5、会议召开方式：现场投票
    6、登记时间：2012年12月24日和12月28日（上午8：30-12：00，下午13：00-17：30）；2012年12月29日上午9：00前。
    7、审议事项：《关于公司变更注册地的议案》、《关于公司章程修正案的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。