1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012年12月28日上午9点30分，预计会期半天
    3、会议召开方式：现场投票表决方式
    4、股权登记日：2012年12月21日
    5、会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号公司综合楼三楼会议室
    6、登记时间：2012年12月27日上午9：00-12：00、下午14：30-17：00；2012年12月28日上午8：30-9：00。
    7、审议事项：《公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元授信额度的议案》、《关于以本公司土地资产为抵押向兰州市城关区农村信用合作联社雁滩信用社申请最高额为5000万元流动资金借款的议案》、《关于增补俞军为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于修订（制订）<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>、<募集资金管理办法>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》。