1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年12月25日上午10:00；
    （2）网络投票时间：2012年12月24日至2012年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月24日15:00至2012年12月25日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司四楼会议室
    3.召集人：董事会
    4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年12月18日
    6.登记时间：2012年12月24日上午9:00-下午5:00 
    7.审议事项：关于为中冶纸业集团有限公司提供担保的议案。